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深圳燃气集团股份有限公司纪检监察和内部审计工作调研分享——纪检学习分享之六
责编: 发布时间:2019-05-27 09:17:03 浏览次数:

 近日,大连市国资系统企业纪检人员一行6人到深圳燃气集团股份有限公司学习纪检监察和审计工作,参观了深圳燃气集团股份有限公司并与企业纪检监察与审计人员进行了深度交流。他们在纪检监察和审计工作中有很多好的做法,值得我们借鉴和学习。

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  深圳市燃气集团股份有限公司成立于1982年,运营管线超过1.3万公里,具有广东、广西、湖南、江西、山东等多个省区34个城市(区域)管道燃气业务特许经营权,总资产近200亿元,年销售收入110亿元,员工总数近7000人。2009年上市,引进了城市燃气行业知名企业香港中华煤气公司和中国最大的民营企业之一新希望集团有限公司,形成国资、外资、民资混合所有制,是最早的混合所有制改革的四家企业之一,国资委占股50.04%,香港中华煤气占股26.46%,四川新希望占股6.69%,社会公众占股16.81%。2012年,公司推出股权激励计划,向68名中高层管理人员及核心骨干授予股票期权并实行行权;2016年8月,再次推出限制性股票激励计划,向319名管理人员及核心骨干授予限制性股票。自上市以来,该公司不断创新融资模式,运用多种融资工具,保持又好又快发展的强劲势头,现已成长为中国A股销售模式最大的城市燃气企业。
 
  一、纪检监察模式的主要做法
 
  一是顶层设计。深圳市国资委纪委一直保留,主管各委管企业的纪检监察工作,2017年12月派驻陈戈(原中共深圳市南山区纪委副书记,区委委员)到企业做纪委书记,兼监事会主席,其公务员身份转变。集团层面推行以纪委书记兼监事会主席为核心,纪检监察、监事会、首席财务官、审计多监督主体联合参与的“六位一体”监督体系,成立联合监督委员会,推荐监督资源整合和联动,提高监督的前瞻性、及时性、针对性、灵敏性和有效性;下属法人企业探索实行纪律委员兼监事模式。
 
  二是机构设置。集团层面,设纪委书记兼监事会主席1人,党内会议排名第4名(党委书记、党委副书记总裁、专职党委副书记、纪委书记),党内会议之外排名第3名(董事长、总裁、监事会主席)。设纪委副书记兼纪检监察室主任1人,设纪检监察室(监事会办公室),6人编制,满编,全部专职。下属企业中资产规模大、从业人员多、具有党委建制的配专职纪委书记(提名以集团纪委为主,并具有绩效考评权),设纪检监察室,并配纪检专员;其他直属党组织,设纪检委员,安排兼职纪检人员。
 
  三是分级管控。对直属党组织、部门经理以上管理人员的监督执纪问责以集团纪委为主;对非直属党组织、基层管理人员及党员的监督执纪问责以直属党组织为主。
 
  二、纪检监察制度建设主要做法
 
  一是组织建设类,《所属单位纪委书记、副书记提名考察办法》、《纪检监察机构建设实施意见》;二是责任落实类《党风廉政建设主体责任清单》;三是准则约束类:《领导干部廉洁从业若干规定》;四是监督执纪类,《员工违规违纪调查处理暂行办法》、《监督专员管理办法》; 五是方案指引类,《廉洁从业风险防控指引》、《违规违纪事件调查、处分指引》、《监督专员监督工作指引》;六是预防警示类,《谈话提醒工作实施暂行办法》、《谈话约谈办法》;七是责任追究类,《国有资产损失责任追究暂行办法》、《效能监察规定》;八是其他制定或者修订中的包括,《联合监督委员会实施细则》、《信访举报问题线索管理办法》等。
 
  三、纪检监察宣传教育、监督执纪问责主要做法 
 
  一是宣传教育方面,开通“廉洁深燃”微信公众号,企业OA门户设置“廉洁广角”专栏,开辟线上宣传渠道;借助党员领导干部特色党建活动,做到“廉洁从业必讲”;利用深燃学院平台,开展专题廉洁从业宣教培训;开展参观监狱等特色警示教育活动;二是监督执纪问责方面,明确任务,每年召开纪检监察暨廉洁从业建设工作会议,制定责任明确、可衡量的重点工作任务下发执行;绩效考核。开展领导干部公开述责述廉,并将党风廉政建设责任纳入领导干部绩效考核,与收入直接挂钩,倒逼履职尽责;建章立制,重点围绕廉洁从业风险防控制度建设推进工作开展;权力制约,参加或列席党委会、董事会、总裁办公会等决策会议,提出监督建议;联合监督,建立监督信息通报和问题线索移送机制;其他。建立标准谈话室,增强震慑效应;加强纪检队伍建设,安排借调轮岗交流,提升纪检队伍专业性。
 
  四、对上对下沟通协调的主要做法
 
  一是建立与市国资委纪委沟通机制:定期汇报制度,谈话提醒、问题线索台账等常态化工作;专项汇报制度,案件查办情况或其他重大专项工作落实情况是强化日常联络,以纪检干部借调交流为契机,建立快速联络反馈机制。
 
  二是建立与下属企业沟通协调:压实党风廉政和廉洁从业主体责任,加强履职考核;在领导机制上逐步强化纪检队伍“垂直性”,增强工作抓手;建立工作汇报、信息通报制度;建立下属企业纪检专员队伍,畅通沟通联络渠道,缩短反馈响应时间。
 
  五、审计与纪检监察协调配合的主要做法
 
  一是内部审计主要制度:集团层面审计制度主要有8个:《内部审计管理规定》、《建设项目审计管理规定》、《任期经济责任审计管理规定》、《内部审计档案管理办法》、《重大建设项目全过程跟踪审计管理办法》、《投资后评价管理办法》、《内部控制评价与考核办法管理办法》、《风险管理委员会议事规则》等;
二是审计和纪检监察配合:将内部审计纳入“六位一体”大监督体系,进一步增强审计报告结果的运用,建立审计发现问题线索移送纪检监察受理的联动机制,加大发现审计问题的问责力度,提升监督效果。2018年查办的两名中层干部违规违纪问题均由审计直接发现。审计参与纪检、监事会联合调研、联合检查等活动。此外探索开展联合监督、联合检查等活动。
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